SwissLeaks: dinheiro sujo protegido pelo sigilo

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Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICJI), Tradução do Google

Equipe de jornalistas de 45 países descobre contas bancárias secretas mantidas para criminosos, traficantes, sonegadores, políticos e celebridades

Documentos secretos revelam que gigante bancário global HSBC lucrou de fazer negócios com traficantes de armas que canalizou morteiros para crianças-soldados na África, saco de homens para os ditadores do Terceiro Mundo, os traficantes de diamantes de sangue e outros bandidos internacionais.

Os arquivos vazados, com base nos trabalhos internos do Swiss braço de private banking do HSBC, referem-se a contas de titulares de mais de US $ 100 bilhões. Eles oferecem um raro vislumbre dentro do sistema bancário suíço super-secreto - um público nunca viu antes.

SwissLeaks

Os documentos, obtidos pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos via o jornal francês Le Monde, mostram relações do banco com clientes envolvidos em um espectro de comportamento ilegal, especialmente em esconder centenas de milhões de dólares por parte das autoridades fiscais. Eles também mostram os registros particulares de futebol famoso e tênis jogadores, ciclistas, estrelas do rock, atores de Hollywood, membros da realeza, políticos, executivos de empresas e famílias old-riqueza.

Estas divulgações brilhar uma luz sobre a intersecção de crime internacional e negócio legítimo, e eles dramaticamente expandir o que é conhecido sobre o comportamento potencialmente ilegal ou antiético nos últimos anos no HSBC, um dos maiores bancos do mundo.

Os registros de conta que vazaram mostram alguns clientes que fazem viagens para Genebra para retirar grandes maços de dinheiro, às vezes em notas usadas. Os arquivos também documentar enormes somas de dinheiro controlado por traficantes de diamantes que são conhecidos por ter operado em zonas de guerra e vendeu pedras preciosas para financiar insurgências que causaram mortes incalculáveis.

HSBC, que tem sede em Londres e possui escritórios em 74 países e territórios em seis continentes, num primeiro momento insistiu que ICIJ destruir os dados.

No mês passado, depois de ser informado de toda a extensão das conclusões da equipe de reportagem, o HSBC deu uma resposta final, que foi mais conciliador, dizendo ICIJ: "Nós reconhecemos que a cultura de compliance e padrões de diligência na Swiss banco privado do HSBC, bem como a indústria em geral, foram significativamente menores do que são hoje. "

A declaração por escrito disse que o banco tinha "passos significativos ao longo dos últimos anos para implementar reformas e clientes de saída que não preenchiam novos padrões HSBC rigorosas, incluindo aqueles onde tivemos preocupações em relação ao cumprimento das obrigações fiscais."

O banco acrescentou que tinha reorientou esta parte de seus negócios. "Como resultado deste reposicionamento, Swiss banco privado HSBC reduziu sua base de clientes em quase 70% desde 2007."

Como a operação bancária offshore abrigos indústria dinheiro e esconde segredos tem enormes implicações para as sociedades em todo o mundo. Academics conservadoramente estimam que 7600 bilião dólares é realizada em paraísos fiscais no exterior, custando governo treasuries pelo menos US $ 200 bilhões por ano.

"A indústria offshore é uma grande ameaça para as nossas instituições democráticas e nosso contrato social básico", o economista francês Thomas Piketty, autor de Capital no Twenty-First Century disse ICIJ. "Opacidade financeira é um dos principais motores do aumento da desigualdade global. Ele permite que uma grande fração da renda superior e grupos de riqueza superiores a pagar taxas de imposto insignificante, enquanto o resto de nós pagar grandes impostos, a fim de financiar os bens e serviços (educação, saúde, infra-estruturas), que são indispensáveis ​​para o processo de desenvolvimento de públicos. "

Táticas fiscais questionáveis ​​do HSBC

Os arquivos secretos obtidos pelo ICIJ - que abrange contas até 2007, associado a mais de 100 mil pessoas físicas e jurídicas a partir de mais de 200 nações - são uma versão dos que o governo francês obtidos e partilhados com outros governos em 2010, levando a processos ou assentamentos com os indivíduos para a evasão fiscal em vários países. Unidas cujas autoridades de imposto recebido os arquivos franceses incluem os EUA, Espanha, Itália, Grécia, Alemanha, Grã-Bretanha, Irlanda, Índia, Bélgica e Argentina.

Não é ilegal na maioria dos países a manter contas bancárias offshore, e sendo identificada como titular de uma conta HSBC Private Bank é por si só há indicação de qualquer delito. Alguns que são nomeados nos arquivos pode ter tido alguma conexão com uma conta bancária na Suíça, como um instrumento de procuração, quando não possuir o dinheiro na conta, ou possuir apenas uma parte dela. Outros nos arquivos não pode mesmo ter tido uma conta bancária na Suíça.

Tina TurnerSwiss cidadão Tina Turner em um anúncio para Swisscom.Hollywood ator John Malkovich, por exemplo, disse através de um representante que ele não sabe nada sobre uma conta listando o nome dele e conjecturou que ele pode ter a ver com Bernard Madoff, ex-corretor condenado por fraude que tratadas algumas das suas finanças. Um representante da atriz britânica Joan Collins disse ICIJ: ". Em 1993, o meu cliente fundos depositados em uma conta bancária em Londres e, posteriormente, descobriu que, sem suas instruções, o dinheiro tinha sido transferido para a conta na Suíça, referidas na letra" A representante acrescentou que nenhum imposto foi evitado.

O astro do rock David Bowie respondeu a media partner ICIJ The Guardian que ele tem sido um residente legal da Suíça desde 1976. Tina Turner, embora visto por muitos como um cantor essencialmente americana, vive na Suíça há quase duas décadas e desistiu de sua EUA cidadania em 2013.

Em muitos casos, os registros fazer descrever o comportamento questionável, como banqueiros aconselhar os clientes sobre como tomar uma série de medidas para evitar o pagamento de impostos em seus países de origem - e os clientes que dizem banqueiros que suas contas não são declarados a seus governos.

A reportagem de ICIJ e uma equipe de organizações de mídia de 45 países se aprofundar nos cantos escuros do HSBC do que uma investigação do Senado dos EUA 2012, que constatou que o banco tinha falta de controlo que permitiram cartéis de drogas da América Latina para a lavagem de centenas de milhões de mal obtido de dólares por meio de suas operações nos Estados Unidos, tornando o dinheiro sujo utilizável.

O Senado Subcomissão Permanente de Investigações extenso relatório 'no HSBC também disse algumas filiais bancárias contornaram proibições do governo dos EUA contra as transações financeiras com o Irã e outros países. E a divisão norte-americana da HSBC prestou serviços monetárias e bancárias de bancos na Arábia Saudita e Bangladesh acredita ter fundo ajudou a Al Qaeda e outros grupos terroristas, disse o relatório.

Mais tarde, em 2012, o HSBC concordou em pagar mais de US $ 1,9 bilhão para liquidar US investigações criminais e civis, e entrou em um acordo de acusação adiada cinco anos.

Uma fonte disse que os investigadores equipe subcomissão do Senado tinha procurado os registros de conta HSBC Private Bank do HSBC denunciante Hervé Falciani e autoridades francesas, mas nunca recebeu os dados. Os novos documentos mostram a atividade do banco em muitas outras partes do mundo e revelar uma nova gama de clientes e ações questionáveis ​​pelo banco.

As revelações do ICIJ também vêm depois que o Wall Street Journal informou em janeiro que um relatório de progresso pelo monitor independente designado para o banco, uma sinopse do que é esperado para ser tornada pública em abril, vai mostrar HSBC está a falhar em suas tentativas de reforma.

Nota do editor da Aldeia: A mídia tradicional  brasileira minimiza ou esconde o SwissLeaks, o escândalo do HSBC. A charge abaixo explica os motivos....

FHSBC
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